央行近日发布的《2006中国反洗钱报告》指出,中国反洗钱监管对象将覆盖整个金融领域,并有计划、有步骤地扩展到特定非金融行业。
特定非金融行业指房地产、贵金属和珠宝流通、拍卖等洗钱高风险行业。报告称,由于制度安排的原因,证券期货业、保险业金融机构以及特定非金融机构的反洗钱工作基础十分薄弱。
报告称,2006年反洗钱监管工作主要面向银行业金融机构,共有725家央行分支行对3378家银行业金融机构进行现场检查,被查金融机构数同比增长1%,被处罚银行机构数同比增长10%,罚款总额同比下降28%。从处罚类别看,单纯因未健全反洗钱内控制度受到罚款处罚的金融机构由2005年的74家下降为10家。
2006年,中国反洗钱检测中心共接受本外币大额交易报告1.34亿笔。其中,银行类金融机构报送人民币大额交易1.24亿笔,比2005年增长21.78%；外汇大额交易1023.59万笔,增长9.44%。
2006年,央行及其分支机构共向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239起,涉及金额约3871.3亿元；公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个,涉案金额约30.31亿美元。
（戎明迈） |
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