一周时间，阜兴集团在资本市场掀起惊涛骇浪。

6月28日，《中国经营报》记者独家获悉，多地公安、证监、政法委等部门展开了联动调查。但由于阜兴集团拥有基金等牌照，是否涉嫌犯罪还有待调查。

《中国经营报》记者调查发现，阜兴集团的大量融资项目仍在运行，仅上海、杭州、义乌三地，投资者总人数已逾千人。

本报记者7月3日采访的多个信源证实，数额庞大的投资款除了一部分已被阜兴集团挪作他用外，另一部分仍在项目托管方的账户中。

来自杭州方面的信源向本报记者透露称，阜宁县政府在2017年12月已经终止跟阜兴集团旗下的子公司合作，但是阜兴集团直到今年1月份，仍拿着已经失效的合同文件向投资人销售产品，目前这些资金流向不明。

另据义乌当地人士称，阜兴集团和义乌市政府曾有短期的合作，后来合作终止，但阜兴集团仍在募集资金，资金流向不明。目前，义乌当地约有360名投资人，总投资额近10亿元。

义乌小商品城相关人士称，他们与阜兴集团有两个合作关系。一个是，义乌中国小商品城投资管理有限公司，其股东分别为义乌中国小商品城金融控股有限公司和阜兴集团。另外一个是义乌商阜创智投资中心(有限合伙)，股东分别为义乌中国小商品城金融控股有限公司、义乌中国小商品城投资管理有限公司、上海西尚投资管理有限公司、义乌小商品城阜兴投资中心(有限合伙)。

国家企业信用信息公示系统显示，义乌小商品城阜兴投资中心(有限合伙)的合伙人之一正是阜兴集团。

上海某国企资产管理部人士告诉记者，阜兴集团旗下的金融机构曾高薪聘请项目经理，底薪1万至5万元不等，是同行的两倍多。在员工激励方面，阜兴集团给员工募资额2%的提成，也比同行高出几倍。

该人士还介绍称，有项目经理能给投资者1%的“返点”，加上可达10%的年化收益率，致使大量投资者趋之若鹜。