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违反反洗钱规定等行为,网商银行遭罚2236.5万元

2022-02-07 16:41:03    来源:

券中社2月7日讯,日前,据中国人民银行杭州中心支行官网更新行政处罚公告显示,浙江网商银行因违反反洗钱规定等四项违法违规行为被警告并罚款2236.5万元。

具体而言,该行违法违规行为有:1.违反金融统计管理相关规定。2.(1)违反账户管理相关规定;(2)违反清算管理相关规定。3.违反征信管理相关规定。4.(1)未按规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定保存客户身份资料和交易记录;(3)未按规定履行可疑交易报告义务;(4)与身份不明的客户进行交易。中国人民银行杭州中心支行于2022年1月29日作出上述处罚决定。

同一时间,9名相关责任人被处以警告或罚款5至8万元不等的处罚。

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