证券代码：000886       证券简称：海南高速          公告编号：2023-019

   海南高速公路股份有限公司

(资料图片)

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年第三次

临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）14:50 开始。

   （2）网络投票时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 3 月 31 日 9:15 至

                       — 1 —

合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系

统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

   （1）截止 2023 年 3 月 24 日（本次会议股权登记日）15:00 收市

后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

七楼会议室。

   二、会议审议事项

   （一）本次会议审议事项如下：

   《关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议案》

   （二）披露情况

   会议审议事项已经公司 2023 年第二次临时董事会会议审议通

过，具体内容详见 2023 年 3 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时

报》

 《证券日报》

      《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上的《海南高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时董事会会议决

                   — 2 —

议公告》（公告编号：2023-017）、《海南高速公路股份有限公司关

于投资开发瑞海·新里城一期项目的公告》（公告编号：2023-018）。

       （三）特别强调事项

       按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       三、提案编码

       本次股东大会不设总议案。

                                        备注

提案编码               提案名称              该列打钩的栏

                                      目可以投票

                    非累积投票提案

           关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议

           案

       四、会议登记事项

进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户

卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印

件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、

法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续

（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

会办公室

                      — 3 —

   联系人：张堪省、谭佳莹

   联系电话：0898-66768394

   传真：0898-66790647

费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以

通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见

附件 1。

   六、备查文件

   公司 2023 年第二次临时董事会会议决议。

   特此公告。

                              海南高速公路股份有限公司

                                 董    事   会

                      — 4 —

附件 1

               参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

的任意时间。

所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

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附件 2

                     授权委托书

       兹委托   （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司

                                       同   反 弃

                               备注

提案                                     意   对 权

              提案名称

编码                           该列打勾 的栏

                             目可以投票

        非累积投票提案

        关于投资开发瑞 海· 新里城一

        期项目的议案

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自

己的意见投票。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

                     — 6 —

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