证券代码：600655      证券简称：豫园股份       公告编号：2023-070

(相关资料图)

债券代码：155045      债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038      债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172      债券简称：20 豫园 01

债券代码：188429      债券简称：21 豫园 01

债券代码：185456      债券简称：22 豫园 01

       上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

  关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别     股票代码     股票简称        股权登记日

      Ａ股      600655   豫园股份         2023/6/27

二、    增加临时提案的情况说明

    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023

年 6 月 8 日公告了 2023 年第四次股东大会（临时会议）召开通知，与其一致行

动人合计持有 61.79%股份的控股股东上海复星高科技（集团）有限公司，在 2023

年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上

市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

其一致行动人以书面形式提交的《关于提议增加上海豫园旅游商城（集团）股份

有限公司 2023 年第四次股东大会（临时会议）临时提案的申请》，提议将《关于

补选公司第十一届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年

第四次股东大会（临时会议）审议。

  独立董事候选人简历如下：

  李海歌，女，1955 年 7 月出生。现任大公律师事务所律师、上海仲裁委员

会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员，东浩兰生会展集团股份有限

公司独立董事、金徽酒股份有限公司独立董事。

      该临时提案不属于特别决议，为非累积投票议案。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 7 月 4 日 13 点 30 分

召开地点：上海银星皇冠假日酒店（番禺路 400 号）

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 4 日

         至 2023 年 7 月 4 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)   股东大会议案和投票股东类型

                                      投票股东类型

序号              议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

    和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核

    指标的议案》

    案》

  议案 1 已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审

  议通过；议案 2 已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，详见公司刊

  登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券

  交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前 5

  天于上交所网站披露股东大会资料。

   应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

                        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

       报备文件

    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                     授权委托书

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 4 日召

开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称          同意   反对   弃权

               性股票激励计划和第二期员

               工持股计划部分公司层面业

               绩考核指标的议案》

               事会独立董事的议案》

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

                  委托日期：     年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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