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警方侦破上海首例利用虚拟货币传销犯罪案 涉案超亿元

2022-03-20 18:45:15    来源:

近日,上海警方对外通报,经过6个月缜密侦查,成功侦破上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件,共抓获犯罪嫌疑人10余名,涉案金额1亿余元。

2020年10月,上海警方发现,一家网络平台大肆招揽会员,其服务器架设于境外,由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立某区块链技术公司,宣称自己是全球应用领域独角兽,通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币为名,以承诺高额收益为诱饵,吸引用户加入。

2021年4月,警方对该平台实际控制人等多名犯罪嫌疑人实施抓捕,共抓获包括牟某在内的10余人。

上海市公安局经侦总队四支队民警 董杨:该传销组织传销项目并无任何实体项目进行支撑,而是以区块链技术为幌,以高额的静态收益为诱饵,以游戏项目为载体吸引社会人员参与传销项目,并投入大量的资金。

实际上,平台设置的虚拟货币价值是由平台自行控制,只要币值下降,就会引发用户亏损,这就迫使用户不断发展下线,获取更多平台收益来弥补。调查发现,该平台存续期间累计发展会员账户6万余个,层级关系达72层,涉案金额1亿余元。

上海市公安局经侦总队四支队探长赵帅:虚拟币传销作为新型网络传销犯罪,隐蔽性强,但骗术万变不离其宗,不外乎三个典型特征,一是入门费、二是拉人头、三是复式计酬,传销行为的本质就是一种成员间相互蚀利的行为。

警方表示,传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的,就要对组织者、领导者追究刑事责任。目前,牟某因犯组织领导传销罪被一审法院判处有期徒刑6年6个月。

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